证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司董事、监事换届公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 8月 23日审议并通过：

提名何立光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,714,000股，占公司股本的 3.0368%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄中元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,030,000股，占公司股本的 69.1519%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖玉华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,000股，占公司股本的 0.7087%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴景芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷军委先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023年8月 23日审议并通过：

提名黄日芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈青华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工代表大会于 2023年 8月 23日审议并通过：

选举黄志炜先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2023年 8月 23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉安东南光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《吉安东南光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《吉安东南光电股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

吉安东南光电股份有限公司

董事会

2023年 8月 23日

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